Наказ Держфінмоніторингу України
19 грудня 2008 р. № 265Вступ.
Шахрайство на ринку нерухомого майна.
Будівельні афери.
Використання фіктивних угод з нерухомим майном.
Використання складних позик та кредитних ресурсів:
Використання кредитних схем.
Схеми компенсаційної позики.
Схеми з незаконного привласнення земельних ділянок нерезидентами.
Використання осіб нефінансових професій:
Маскування особи злочинця.
Використання нотаріусів.
Трастові рахунки.
Маніпулювання оціночною вартістю об’єкта нерухомості:
Завищення/заниження ціни.
Регулярний продаж/купівля.
Використання грошових інструментів:
Готівка.
Чеки і безготівкові перекази.
Використання технічних (сміттєвих) цінних паперів.
Використання заставних схем:
Заставні позики.
Завищення ціни на заставні об’єкти нерухомого майна.
Критерії ризику проведення фінансових операцій з нерухомим майном з метою ВК/ФТ.
