El documento que presentamos es una aproximación al estado actual del sistema de justicia
peruano en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos; a partir de la cantidad de
casos tramitados, su evolución en los años recientes y la población penitenciaria relacionada.
La información estadística utilizada para la elaboración de este documento fue recabada de
instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Procuraduría Pública y el Instituto
Nacional Penitenciario (INPE), mediante solicitud de acceso a su información pública.
Asimismo, este informe se elabora en el marco del proyecto Empoderamiento a la sociedad civil
en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos en el Perú: la intervención de estudiantes de
derecho y periodismo a través de clínicas jurídicas de acciones de interés público del Instituto de
Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP)
y es financiado por The National Endowment for Democracy (NED). Los datos utilizados para
este documento son parte integrante de la plataforma virtual del Observatorio de Casos de
Corrupción y Lavado de Activos1
, el cual representa un espacio informativo de acceso libre
para la ciudadanía que busca empoderar a la sociedad civil en su rol fiscalizador de la función
pública. La plataforma alberga información relevante y documentos de análisis en materia anticorrupción y contra el lavado de activos.
Finalmente, esta publicación se suma a anteriores sobre la materia tales como la Guía de denuncias anticorrupción, el Manual para la implementación de Clínicas Jurídicas: Sección Estado de Derecho, Lucha contra la Corrupción y el Lavado de Activos y el Protocolo de actuación para periodistas
en la investigación de casos de corrupción y lavado de activos.
Author(s): Rafael Chanjan; Erika Solis; Flavio C Puchuri
Publisher: Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) - Idehpucp; National Endowment for Democracy (NED)
Year: 2018
Language: Spanish
Pages: 40
City: Lima
Tags: Peru
1. Introducción.....................................................................................................................................................................7
2. La configuración actual del sistema de justicia peruano.......................................................7
2.1. Sistema de justicia en materia de delitos de corrupción..................................................................8
2.2. Sistema de justicia en materia de delitos de lavado de activos....................................................9
3. La corrupción...............................................................................................................................................................10
3.1. La corrupción en la percepción ciudadana............................................................................................11
3.2. Aproximaciones conceptuales a los delitos contra la administración pública...................12
3.2.1. Cohecho....................................................................................................................................................12
3.2.2. Colusión ....................................................................................................................................................12
3.2.3. Negociación incompatible...............................................................................................................13
3.2.4. Malversación de fondos....................................................................................................................13
3.2.5. Peculado....................................................................................................................................................13
3.3. Estadísticas del Sistema de Justicia en casos de corrupción.........................................................14
3.3.1. Índices de casos de corrupción en el ámbito nacional...................................................14
3.3.2. Delitos de corrupción registrados con mayor incidencia .............................................16
3.3.3. Avance de las etapas de investigación de los delitos de corrupción .....................19
3.3.4. Población penitenciaria de los delitos de corrupción .....................................................20
4. El lavado de activos.................................................................................................................................................21
4.1. El impacto del lavado de activos en la economía peruana ..........................................................22
4.2. Conceptos básicos del delito de lavado de activos.........................................................................23
4.2.1. Actos de conversión y transferencia.........................................................................................23
4.2.2. Actos de ocultamiento y tenencia .............................................................................................24
4.2.3. Transporte, traslado, ingreso o salida.......................................................................................24
4.2.4. El delito precedente ...........................................................................................................................25
4.2.5. Delitos periféricos................................................................................................................................25
4.2.5.1. Omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas 25
4.2.5.2. Rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información...........26
4.3. Estadísticas del Sistema de Justicia en casos de lavado de activos...........................................26
4.3.1. Índices del lavado de activos en el ámbito nacional ........................................................26
4.3.2. Modalidades delictivas recurrentes en los últimos años................................................28
4.3.3. Avance de las etapas de investigación de los delitos de lavado de activos........29
4.3.4. Población penitenciaria de los delitos de lavado de activos.......................................31
5. Conclusiones.................................................................................................................................................................33
Lista de Gráficos.............................................................................................................................................................35
