М.: Волтерс Клувер, 2011. – 339 с.Оглавление
Предисловие
Международный опыт противодействия легализации преступных доходов
Международно-правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов
Опыт финансовых разведок иностранных государств по противодействию легализации преступных доходов
Опыт использования иностранными государствами уголовно-правовых и административных средств противодействия легализации преступных доходов
Международно-правовое сотрудничество в борьбе с легализацией преступных доходов
Криминологическая характеристика легализации преступных доходов в России
Состояние и динамика легализации преступных доходов
Структура и характер легализации преступных доходов
Особенности личности легализатора преступных доходов
Способы легализации преступных доходов
Способы легализации преступных доходов в банковской сфере
Перечисление денежных средств через банковские счета в России по фиктивным договорам
Получение в банках со счетов наличных денежных средств по фиктивным основаниям (обналичивание)
Перечисление денежных средств по банковским счетам за рубеж на основании фиктивных сделок
Заключение договоров банковского вклада
Обмен и размен валюты
Заключение договора кредита
Способы легализации преступных доходов на рынке ценных бумаг
Способы легализации преступных доходов в иной предпринимательской
Правовые и организационные основы противодействия легализации преступных доходов в России
Правовые и организационные основы деятельности организаций и специалистов, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере противодействия легализации преступных доходов
Правовые и организационные основы осуществления государственного контроля и надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации преступных доходов
Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов
Факторы, способствующие легализации преступных доходов в России
Несовершенство законодательства о противодействии легализации преступных доходов и его устранение
Недостатки реализации процедур внутреннего контроля организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом
Недостатки государственного контроля (надзора) за исполнением законодательства о противодействии легализации преступных доходов
Недостатки в деятельности правоохранительных органов по борьбе с легализацией преступных доходов
Выявление и расследование легализации преступных доходов
Выявление легализации преступных доходов в процессе оперативно-розыскной деятельности
Выявление легализации преступных доходов при рассмотрении сообщения о преступлении и расследовании предикатного преступления
Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании легализации преступных доходов
Особенности производства следственных действий при расследовании легализации преступных доходов
Расследование легализации преступных доходов в банковской сфере
Расследование легализации преступных доходов на рынке ценных бумаг
Расследование легализации преступных доходов в иной предпринимательской сфере
Расследование легализации имущества, приобретенного преступным путем
Взаимодействие правоохранительных органов и Росфинмониторинга при выявлении и расследовании легализации преступных доходов
Предупреждение легализации преступных доходов
Пути оптимизации государственного контроля и надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации преступных доходов
Повышение эффективности использования уголовно-правовых средств противодействия легализации преступных доходов
Совершенствование деятельности правоохранительных органов по противодействию легализации преступных доходов
Предупреждение легализации преступных доходов средствами прокурорского надзора
Предмет прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации преступных доходов
Выявление прокурором нарушений органами государственного контроля (надзора) законов о противодействии легализации преступных доходов
Выявление прокурором нарушений законов о противодействии легализации преступных доходов, допускаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом
Меры прокурорского реагирования
Библиография
