Учебное пособие. - К.: Атика, 1999. - 272 с.
ISBN 5-900-195-24-4
В книге впервые на богатом теоретическом и практическом материале дана характеристика современной транснациональной преступности в мире, ее состояние и тенденции трансформации. Для практических работников правоохранительных органов, спец-служб, студентов юридических вузов и факультетов. Структурно работа состоит из четырех частей. В первой части дается понятие организованной преступности, анализируются отдельные аспекты теневой экономики, коррупции, транснациональной преступности. Во второй части освещаются особенности современного преступного мира на пороге нового тысячелетия. Рассмотрена характеристика лидеров преступных групп, сообществ и формирований. В третьей части сформулированы концептуальные положения транснациональных преступных сообществ (международно-правовые, уголовно-процессуальные и криминолого-криминалистические проблемы). В четвертой части приведены межгосударственные соглашения и договора ООН, Совета Европы, государств — участников СНГ. Данная книга может быть использована при изучении таких нормативных курсов: «Международное право», «Уголовное право», «Криминология», «Криминалистика», «Теория и практика оперативно-розыскной работы»; спецкурсов: «Сотрудничество государств в борьбе с преступностью», «Теория и практика расследования международных преступлений», «Профилактика организованной и профессиональной преступности», «Преступность неформальных объединений, группировок и транснациональных сообществ» и других профессионально ориентированных дисциплин в юридических вузах. Посвящается честным, мужественным и справедливым стражам правопорядка мирового сообщества — ученым, педагогам и практикам, которые стоят на защите конституционных прав человека и гражданина, общества и государства. В настоящее время положение в странах СНГ характеризуется незаинтересованностью отдельных чиновников в сохранности материальных ценностей, бесхозяйственностью, неспособностью отдельных государственных структур удовлетворить потребности населения. Эта ситуация объективно обусловила динамичный рост масштабов теневой экономики (показателями чего явились рост крупных хищений, взяточничества, незаконной частно-предпринимательской деятельности и т.д.), что в итоге стимулировало развитие организованной преступности и коррупции в странах СНГ. Этот процесс, в свою очередь, вызвал снижение уровня жизни подавляющего числа населения. Постоянное увеличение числа граждан, оказавшихся за чертой бедности, падение нравственности на фоне образа жизни и двойной морали представителей властно-управленческих структур, послужило надежным источником рекрутирования и пополнения нижних эшелонов организованной преступности. Организованная преступность (ORGANIZED CRIME) это сложная совокупность, наказуемых законом преступлений, таких как: предоставление нелегальных товаров и услуг, тщательно запланированные и скоординированные мошеннические операции, кражи, а также вымогательство, осуществляющееся группировками организованной преступности. "Характерным и присущим только этому типу преступности являются два фактора: а) планомерное использование профессиональных знаний в различных областях и тех, которые накоплены преступным миром; б) использование в преступных целях организационных структур легальных предприятий, которые включают огромные финансовые ресурсы, профессионально организованный управленческий аппарат, организацию отделов по труду и фокусирование на получение максимальных прибылей. Термин организованная преступность, используется также и для обозначения лиц, участвующих в деятельности групп, формирований, сообществ организованной преступности. Беловоротничковая преступность или преступность «белых воротничков» (WHITE - COLLAR CRIME) - это преступления, которые осуществляются без применения насильственных методов, совершаемые в целях извлечения финансовых прибылей, с использованием обманных методов, лицами, по своему общественному положению принадлежащих к предпринимателям и профессионалам высокого или среднего уровня, использующих свое служебное положение и профессиональные навыки для совершения противозаконных действий. А также, преступления без применения насильственных методов, совершаемые в целях извлечения финансовых прибылей, с использованием обманных методов, любым лицом, имеющим специальные (технические, економические, юридические) и профессиональные знания о ведении предпринимательства, бизнеса и государственных дел, независимо от рода занятий этого лица. Компьютерная преступность или преступность в сфере информационных технологий (COMPUTER CRIME) — это преступления, совершаемые с использованием компьютеров, информационных технологий, или преступления, в которых компьютеры и информационные технологии используются в целях злоупотребления или разрушения компьютерного оборудования или компьютерной информации. В некоторых случаях кража была совершена с помощью манипуляций компьютерной системы финансовых операций, в других — компьютеры были использованы с целью уклонения от уплат. Анализ состояния преступности в странах СНГ показывает, что криминогенная обстановка в последние годы чрезвычайно обострилась. Таким образом, можно отметить, что организованная преступность становится сегодня существенным фактором усиления социальной напряженности и дестабилизации общественных отношений, препятствует оздоровлению экономики, упорядочению потребительского рынка, способствует деформации новых форм экономических предпринимательских отношений. Набирают силу опасные процессы сращивания экономической и общеутоловной преступности, лидеров преступных сообществ с коррумпированными должностными лицами органов власти и управления, правоохранительных органов. Материальные возможности организованной преступности исчисляются сегодня десятками миллиардов долларов. Организованная преступность есть и остается одним из факторов общественного развития. Ее масштабы — реальная угроза процессам становления мирового сообщества и осуществления социально-экономических реформ. Структурная прибыль организованной преступности составляет сегодня около 2% мирового совокупного валового оборота. Данное обстоятельство также стимулирует интересы лидеров преступных сообществ все более активно включаться в легальные коммерческие структуры. Практика показывает, что крупные мафиозные формирования легализуют свою деятельность путем создания разного рода ассоциаций, совместных предприятий, посреднических организаций и кооперативов.СОДЕРЖАНИЕ
СОВРЕМЕННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ НА ГРАНИ ДВУХ ЭПОХ
ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: ДИАГНОСТИКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ, ПРОГНОЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ
НУЖНА ЛИ МИРОВОМУ СООБЩЕСТВУ ОБОСНОВАННАЯ ПРОГРАММА (КОНЦЕПЦИЯ) БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ?
ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА, КОРРУПЦИЯ, ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
Глава I ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ, ДИСКУССИИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ1
Глава II ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА И КОРРУПЦИЯ
Глава III СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В УКРАИНЕ И РОССИИ
Раздел II НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ОРУЖИЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Глава I КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
Глава II ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ОРУЖИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
Глава III КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РОСТА ПРЕСТУПЛЕНИЙ СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ И ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ (1992 -1998 гг.)
Раздел III КРИМИНАЛЬНЫЙ АВТОБИЗНЕС; СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯГлава I ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ ПРИ РОЗЫСКЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ1
Глава II ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЯ ОТ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ: ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ МОГУТ ЗАЩИТИТЬ ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЫ
ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО ПРЕСТУПНОГО МИРАРаздел IV СОВРЕМЕННЫЙ ПРЕСТУПНЫЙ МИР НА ПОРОГЕ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ: ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМИНАЛЬНОЙ ГРУППЫ, ЛИДЕРОВ ПРЕСТУПНЫХ СООБЩЕСТВ И ФОРМИРОВАНИЙ
Глава I ПОНЯТИЕ И ТИПОЛОГИЯ КРИМИНАЛЬНОЙ ГРУППЫ
Глава II ТИПОЛОГИЯ ПРЕСТУПНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ
Глава III ТИПОЛОГИЯ ЧЛЕНОВ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП И ЭЛИТАРНАЯ НАДСТРОЙКА ОРГАНИЗОВАННОГО ПРЕСТУПНОГО МИРА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Раздел V ГЕНЕРАЛЫ ПРЕСТУПНОГО МИРА: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛИТАРНОЙ НАДСТРОЙКИ ОРГАНИЗОВАННОГО ПРЕСТУПНОГО МИРАГлава I ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛИТАРНОЙ НАДСТРОЙКИ ПРЕСТУПНОГО МИРА1
Глава II ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ПРЕСТУПНОЙ СРЕДЕ
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬРаздел VI ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕСТУПНЫЕ СООБЩЕСТВА: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ, УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И КРИМИНОЛОГО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Глава I КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ
Глава II АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В БОРЬБЕ С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ
Глава III ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ УКРАИНЫ, РОССИИ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ СТРАН СНГ В БОРЬБЕ С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ДОГОВОРАРаздел VII МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ДОГОВОРА СТРАН МИРОВОГО СООБЩЕСТВАПриложение 1 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ В УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ СФЕРЕ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В РАМКАХ ООН, ЕЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, МАГАТЭ, А ТАКЖЕ СОВЕТА ЕВРОПЫПриложение 2 СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МИНИСТЕРСТВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮПриложение 3 РЕШЕНИЕ О МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ СОВМЕСТНЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ И ИНЫМИ ВИДАМИ ОПАСНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВ -УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ НА ПЕРИОД до 2000 годаПриложение 4 КОНВЕНЦИЯ О ПРАВОВОЙ ПОМОЩИПриложение 12 ОБРАЗЕЦ МЕЖДУНАРОДНОГО СЛЕДСТВЕННОГО ПОРУЧЕНИЯ
