Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом Властивості та ознаки операцій, пов’язаних з відмиванням коштів шляхом зняття готівки. Тактичне дослідження та практичне розслідування

This document was uploaded by one of our users. The uploader already confirmed that they had the permission to publish it. If you are author/publisher or own the copyright of this documents, please report to us by using this DMCA report form.

Simply click on the Download Book button.

Yes, Book downloads on Ebookily are 100% Free.

Sometimes the book is free on Amazon As well, so go ahead and hit "Search on Amazon"

Наказ Держфінмоніторингу
25 грудня 2009 р. № 182
Загальні положення
Виявлення типових схем відмивання
Виявлення схем легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, які реалізуються через зняття готівки
Тактичне дослідження
Практичне розслідування
Схеми відмивання

Language: Ukrainian
Commentary: 1014619
Tags: Юридические дисциплины;Финансовое право;Финансовое право Украины